安徽星火日升机械设备股权有

本控股公司监事会及全体人员常务董事保证本调查报告书文本不存在任何不实记载、不实申辩或者重大申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关承担民事责任。

一、全面收购股权情形简述

安徽星火日升机械设备股权股权有限控股公司(下列全称控股公司)于2022年3月17日召开的第三届监事会第三次会议表决透过了《有关中止发行股权及驼绒购买金融资产并募集基础建设资金暨关连买卖的提案》、《有关批准上海崇祯国光节能环保信息技术股权有限控股公司有关审计调查报告及金融资产评估结果调查报告的提案》、《有关钱款形式全面收购上海崇祯国光节能环保信息技术股权有限控股公司51%股权的提案》、《有关控股公司签订钱款形式全面收购上海崇祯国光节能环保信息技术股权有限控股公司51%股权有关协定的提案》。同意控股公司透过驼绒的形式以24,000多万元全面收购上海崇祯国光节能环保信息技术股权有限控股公司(下列全称崇祯国光)33.76%的股权(注资前股权比例,有关连股权数量为33,764,772元),并参照安徽Harcou海雅金融资产评估结果股权有限控股公司开具的《安徽星火日升机械设备股权股权有限控股公司拟股权全面收购及注资涉及的上海崇祯国光节能环保信息技术股权有限控股公司小股东全部合法权益价值项目金融资产评估结果调查报告》(海雅中兰字(2022)第0046号)所记评估结果值,以商谈后正股整体买卖总金额71,080多万元,对崇祯国光注资25,000多万元,此次股权转让及注资顺利完成后,控股公司将合计持有崇祯国光51%的股权(有关连股权数量为68,936,410元),崇祯国光即成为控股公司控股子控股公司。具体文本参见控股公司于2022年3月19日于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)披露的《有关以钱款形式全面收购上海崇祯国光节能环保信息技术股权有限控股公司51%股权的调查报告书》(调查报告书序号:2022-021)。

二、买卖进展情形及税务更改情形

根据控股公司与崇祯国光全体人员小股东签订的符合施行条件的《股权转让协定》《股权转让补充协定》和《注资协定》签订合同,崇祯国光已于近日顺利完成了有关税务更改有关相关手续及《控股公司法》登记相关手续,并取得了上海市朝阳区市场监督管理管理处核发的《注册登记》,更改后注册登记的具体信息如下表所示:

名称:上海崇祯国光节能环保信息技术股权有限控股公司

统一社会信用风险标识符:91110105MA01JBQH6Q

类型:其他以下简称控股公司

紫苞人:南佐久

注册资本:人民币13,517.1638多万元整

成立日期:2019年04月09日

营业期限:2019年04月09日至2049年04月08日

住所:上海市朝阳区南四环西路186号二区7号楼-1至8层101内7层14-15室

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;企业管理;电力供应(限售电服务);销售机械设备设备;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务。(市场主体司法机关自主选择经营项目,开展经营活动;司法机关须经批准的项目,经有关部门批准后依批准的文本开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次更改登记前后,崇祯国光的股权结构如下表所示

截至本调查报告书日,控股公司此次股权转让及注资已顺利完成,合计持有崇祯国光51%股权,已将崇祯国光纳入控股公司合并报表范围。

三、风险提示

崇祯国光并购顺利完成后存在未来实际经营业绩不达预期及商誉减值的重大风险,存在买卖对方因支付能力不足而无法顺利完成业绩补偿的风险,崇祯国光金融资产、负债规模、业绩短期大幅增长,未来业务竞争力和经营业绩存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

上海崇祯国光节能环保信息技术股权有限控股公司《注册登记》

特此调查报告书。

安徽星火日升机械设备股权股权有限控股公司监事会

2022年5月12日